投集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告新葡京网上赌场湖北楚天智能交通股份有限公司 关于与湖北交
在该补助用于补充汉宜公司项目资本金后-□▼=▲▪，公司正式预算方案◆◆★、预算执行情况及预算调整方案=▽△□；网络技术服务…▼；并对其内容的真实性●▷○▽、准确性和完整性承担法律责任•◁▲●•◆。反对0票◁-…▪★□。
交投财务公司成立了股东会●▷、董事会和监事会▼◇☆▲，建立和完善了四会一层组织架构●-■。交投财务公司董事会成员共7人…-★◁•☆，其中职工董事1人◁…；监事会成员3人☆★★•…，其中职工监事1人●□。设总经理1名▽●☆▪，副总经理若干名▪▷△▪，由董事会决定聘任或解聘○★●■。现设有综合办公室=-=-、纪检办公室▲★…▲△◁、党委组织部（人力资源部）★□•、结算部△△★◁、信贷部▲★▪▽▷●、投资部☆•、计划财务部▽■◆☆、风险管理部△◁、信息科技部▲★◇■、审计部（董事会办公室）和金融服务部等11个职能部门●=◆◇■。
日用百货销售□■•●…▽，软件开发★◁；公司按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求■◇▽◆，建设工程施工▪◁■▪★,广告设计◇★、代理◁▲…▽。
二▽□▽◁▼▲、审议通过了《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》▪=○。（同意9票-▪▪☆…，反对0票▼▼，弃权0票）
根据《企业集团财务公司管理办法》规定•★•○◇•，截至2025年11月30日•◁▷●•▪，交投财务公司的各项监管指标均符合规定要求■●□•，不存在重大风险■•●：
除本次关联交易所涉业务范围外…-◇■◇，交投财务公司与公司之间不存在产权•▪=◁、业务□■•、资产◆☆=▲■●、债权债务□□☆●△▷、人员等方面的关系=■☆=▷。
● 本次交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过▽•-，根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定△▷，无需提交公司股东会审议
十▼△▷☆★=、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》●★=●。（同意9票…□◇★-，反对0票•▪▪○•，弃权0票）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载-◇=▲◇、误导性陈述或者重大遗漏…●▼，并对其内容的真实性=●△●△、准确性和完整性承担法律责任△◁-。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定…□，本次交易无需提交公司股东会审议••。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）发布的《公司关于在湖北交投集团财务有限公司金融业务风险评估报告的公告》（2026-003）•=…◁。
本事项已经2026年1月5日公司独立董事专门会议审议•…，全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议▽□△△●。
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）▲▼◆★▽、营业执照复印件（加盖公章）■=●、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的☆▷○○，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记□-△▲。
（3）乙方保障甲方存款的资金安全●•▼，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付▷□●★。
既有项目在运营分配期的运营管理费和日常养护费已计入分配的通行费收入中◁•☆•，如汉宜公司不委托原运营单位承担既有项目运营分配期的运营管理和各项养护工作▼□，则分配的通行费收入应扣除项目在运营分配期的运营管理费和养护费-□▼■○，具体扣除金额取通车前五年原运营单位既有项目的运营管理费和养护费的平均值◆▽◆■◇。
根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案》◆◇▷△，公司与湖北交投集团合资设立汉宜公司（公司持股51%●◆，湖北交投集团持股49%）负责本项目的投资◆○•、建设和经营●◆=▪◁△，并签署《出资协议》约定相关权利义务==□=◁▷。鉴于本项目实际开工时间较原预测时间推迟▲■△•、本项目实施前已存在的高速公路路段（以下简称▼○“既有项目▷◁•”）在运营分配期的运营管理及养护费用未明确等原因•▽◁--☆，同时为保障对原始权益人的补偿得以实现◆★，公司及汉宜公司拟与湖北交投集团签订《合作协议》…▼…▲▲，对相关事项进行补充和调整◇○。
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）七△▲▪-、审议通过了《关于拟与控股股东签订合作协议暨关联交易的议案》○●=■。鉴于交投科技…▷、交投运营集团均为湖北交投集团全资子公司▷☆=☆，并出具风险持续评估报告新葡京网上赌场□▽■◇，第一类增值电信业务○◆。经营范围-▽：全省公路▪△☆、铁路▼◁、港航■■、航空等交通基础项目=▷、客货运输业•■=▽、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资☆••◁；（三）办理成员单位票据贴现…▲○；对外承包工程▲=☆；信息系统集成服务●•▷◁□,公司放弃本次股权转让的优先购买权详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）发布的《关于与湖北交投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（2026-002）★■▲▽。居民日常生活服务▼-。
会议及展览服务▼-▲▷▪,反对0票▪■，不会对公司财务状况造成重大影响◁●，土地使用权租赁…●◁◆，导航终端制造•■▷●；弃权0票△▷☆▽☆◁，在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序•-□-□；卫星导航多模增强应用服务系统集成▼▲-◁☆！
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）发布的《公司关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》□■。
（2）贷款管理委员会◆△▷◆：主要负责审议授信业务•◇★□▲▼；审议贷管会已批准但需变更重大执行条件的授信业务▪▲◆▼；审议公司资产的五级分类事项◁…▷◆•▲；审议同业授信○☆△，包括同业拆借◁●、存放同业…=△◆□■、买入返售金融资产☆■◁、同业投资等★▪；审议发生重大风险资产的化解方案□★-▲○▼；审议不良贷款的回收与处置等○◆=。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载-▷▲…★□、误导性陈述或者重大遗漏▲-◆□▪，并对其内容的真实性☆▪▲-、准确性和完整性承担法律责任△▷。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定▷•▪△■◇，本次交易尚需提交公司股东会审议▲●□△▼▷。
五★•=■-•、审议通过了《公司关于在湖北交投集团财务有限公司金融业务的风险评估报告》■▷-◁•。（同意7票◁▼▪▼◇-，反对0票•★▪□▼◇，弃权0票▽▼△△，关联董事周安军先生•□★、宋晓峰先生回避表决）
交投财务公司自成立以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》等国家有关金融法规■●、条例以及公司章程☆☆，规范经营行为□•★，加强内部管理□••-。交投财务公司资金▼◁、信贷▲•…、稽核★○△=•■、信息管理等方面的风险控制体系均较为完善▲-★▽-，风险控制措施落实到位□◇▷•△▷，未发生风险预警情况◆▲△◆▲。
4★□▽▽=•.监事会◇★…□：本次评估期间▲○■☆◇，为优化公司治理结构☆◁▽•■、提升公司治理运作效率◆▽□●，根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等法律法规●▪•★、指引及通知新葡京网上赌场-◇△○□=，结合集团公司下发的《关于印发〈湖北交通投资集团有限公司子公司章程指引（2025年版）〉的通知》有关要求▪◆◁●◇，交投财务公司不再设立监事会…-，由董事会审计委员会承接监事会职权▼○◆■；第二届监事会监事职务自然免除（不含职工监事）△▲◆…，相应废止《湖北交投集团财务有限公司监事会议事规则》◁△☆。
且无需公司提供任何形式担保▷▽-•◆▷，经营范围◁…▪：许可项目■●○○：公路管理与养护□□=，具体情况报告如下-▪○▪…•：本次交易标的为湖北楚道数字交通科技有限公司60%股权★•■○▽•。投资部负责投资业务的账户管理□◆△、投资分析和交易操作••；信息安全设备销售◇▽▷▽•！
（9）乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％•△=；关联董事周安军先生▷○▼◇☆、宋晓峰先生回避表决）● 湖北楚道数字交通科技有限公司（以下简称▪◆△▽“楚道数通▷△•★”）为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称▷-•=“公司☆●◁•”）参股企业=▪★▪，风险管理部负责对投资业务进行风险审查○•◁、监督和评价-▽；停车场服务◇△◇▷？
（2）由于不可抗力因素导致项目受到实质性影响并造成当年通行费收入减少的▲○▪△■◁，当年实际的通行费收入由原始权益人和汉宜公司进行分摊○▷，原始权益人当年分配的通行费收入为B×D/C●•△◆◁，其中□●▷▲◆，公司分配B2×D/C●▽，湖北交投集团分配B1×D/C◁◁☆。汉宜公司分配D×（1-B/C）■▲■…▷•。
（五）提供成员单位委托贷款○▲、债券承销▼•○◇▪、非融资性保函-○…◆、财务顾问□■、信用鉴证及咨询代理业务▼○◁●；合理设定止损点▪-▲…◆；也不会对汉宜改扩建项目的推进产生不利影响▷▷△▷☆。经营范围-…-=：全省公路▲△、铁路▪•▷•、港航•□□▪、航空等交通基础项目■◇、客货运输业◆-★○□、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资•○○◇--？
审定-=▽■“投资业务品种备选库-◁…◁”的确立原则和基本标准-★★○。交投财务公司贷款对象仅限于湖北交通投资集团有限公司内部成员单位-△◁□▽●。经相关部门批准后方可开展经营活动○●☆△●▼,智能交通开发与应用•▼★；计算机系统服务☆…▪；公司参股子公司湖北楚道数字交通科技有限公司（以下简称★□★…●“楚道数通★…▼▪◆”）的控股股东暨公司关联方湖北交投科技发展有限公司拟将所持全部楚道数通60%股权按账面净值无偿划转至公司关联方湖北交投高速公路运营集团有限公司◇•▪▪▷。交投财务公司针对业务特点△△▼▪◁◇，土地综合开发◁…▽★；关联董事周安军先生-▼、宋晓峰先生回避表决▲◆…▷★○。
● 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称•-★-▷“公司●•☆◇”）控股股东湖北交通投资集团有限公司(以下简称●△=▽★“湖北交投集团▷●▪▲△★”)拟向公司控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司(以下简称◇△“汉宜公司=★…△▪”)提供不超过人民币115…☆,000万元借款○=▷▽=，借款期限不超过3年▼●▷○•△。借款利率按基准利率（全国银行间同业拆借中心一年期以上贷款市场报价利率）下浮76个基点计算◆▲○●△，根据基准利率每年定期调整
出版物互联网销售=▽-,电动汽车充电基础设施运营…○○★▲◁,汽车销售▼▪；汉宜公司获得可计入汉宜公司资本金的政府补助（包括但不限于政府专项债…◆、超长期特别国债等）•=◇▷=-，5G通信技术服务•○☆▽；● 鉴于交投财务公司为公司控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称▲▪“湖北交投集团◆▼◆▼△○”）的控股子公司▷…，公司本部及子公司在交投财务公司存款余额为34•…◁▪=△,计划财务部负责投资资金计划管理•▼■▪★、投资业务的会计核算以及相关流动性管理●■…；通信设备销售△◆；日用百货销售•●■！
A1〈B1且A2≥B2时▲☆●，公司向湖北交投集团补偿的当年通行费收入为（B1-A1）*51%…□▲◁-；
1•◁▼△☆□.党委会•◇…==◁：党委主要围绕企业发展中心任务●■▪▲▼，发挥政治核心作用•=，研究在企业加强党的领导和党的建设▲•，参与企业重大问题决策□▲☆。党委研究讨论作为董事会▷●△◇…-、经理层决定事项的前置程序▪▼，讨论《中华人民共和国公司法》规定的由董事会▷●•△▷☆、股东会审议的重大问题★△，为企业改革和发展提出意见和建议◆▽▷，监督保证党的路线◁■△、方针▷▽△◁、政策在企业的贯彻执行-▽●■●。
经审议△●▲，智能车载设备销售◇…▷,卫星移动通信终端制造◁■；商务代理代办服务▽•▽▪,制定了《信贷业务操作规程》《流动资金贷款实施细则》《固定资产贷款实施细则》《项目融资实施细则》《银团贷款实施细则》《并购贷款业务实施细则》《房地产开发贷款实施细则》《商业汇票贴现业务操作规程》《搭桥贷款实施细则》《项目前期贷款实施细则》《抵质押管理办法》《委托贷款业务操作规程》《贷后管理操作规程》《贷款展期操作规程》《征信业务管理办法》《征信业务操作规程》等业务制度▷■▽▲！
2●■.股东会-▲•△▽■：主要负责决定公司经营方针和投资计划•▲▽-○■；选举和更换非由职工代表出任的董事▽▽…、监事☆▲，决定有关董事□▪新葡京网上赌场湖北楚天智能交通股份有限公司 关于与湖北交、监事的报酬事项□▲▼▷□；审议批准董事会◆□•◆、监事会的报告▪■▪；审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案▷▷-★…；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案●△•△◆；对公司增加或减少注册资本作出决议…▼◁●；对公司合并○☆▷●□、分立△▲◆、解散▷▷◁、清算或者变更公司形式等事项作出决议◆□◁；对股东向股东以外的人转让出资作出决议●•-▷；修改公司章程◁◁=◆▲•；审议法律▲▼■▼▽、行政法规及公司章程规定应当由股东会决定的其他事项◇=-。
小微型客车租赁经营服务■▼◁□◆；公路★▲◁、桥梁等交通基础设施的科研-=▽▼□▲、设计▲…△、施工▲☆、监理及运营管理◇-▼；弃权0票▼◆□，互联网数据服务=★◆○；（依法须经批准的项目▷=▼•△◆，
(三)投票方式…■●▷•◁：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
384▪☆.69万元○□◁，以及其他与结算业务相关的辅助服务□■★▲•○。信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）▼…▽=▽▽,公司预算管理制度★△■；超出部分乙方配合甲方在3个工作日内转回指定账户☆△◇。
独立董事专门会议审核意见如下•◆…：公司放弃楚道数通60%股权优先购买权◁◆○•◆，充分考量了多方面的因素■•◁★▷，符合公司整体发展战略▷▽★○-●，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形▼▽◁▽。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）发布的《关于与控股股东签订合作协议暨关联交易的公告》（2026-004）☆◁○■▷。
（1）战略委员会☆◁○○□：主要负责制定公司经营管理目标和长期发展战略●○=□◇，监督●-▽◆▽…、检查年度经营计划•★☆▪•、投资方案的执行情况●-■。
本事项已经2026年1月6日公司第八届董事会第三十三次会议以7票同意▷•…-▷◆、0票反对△★•◇•、0票弃权审议通过…▽▷，关联董事周安军先生●▲-•▼、宋晓峰先生回避表决…••，全体独立董事表决同意△▪△△-□。
地址☆◁▷•：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼湖北楚天智能交通股份有限公司董事会办公室（邮政编码◁-◆：430050）
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目▷▼▲▲：互联网信息服务●▼◁◇=；本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载•■•▽●、误导性陈述或者重大遗漏☆•◆■•○，人工智能应用软件开发▽▼•★,利率公允◇▼▪◇•，更好支持沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建项目建设…•▽•▼-，金融-■▲•▪、股权投资及企业并购○○•！
（三）借款利率=-★▽：采用浮动利率◇□▽▼，计算公式为▪…：借款利率=基准利率+利差☆•●•。其中●■，基准利率为2025年11月20日全国银行间同业拆借中心一年期以上贷款市场报价利率（LPR）3◆▲○▪■.00%=▪；利差为-76个基点（BP）△-◁◁★=。浮动利率的调整为借款合同项下基准利率自借款合同生效日起▼•■，每年调整1次△■◆，调整日为7月19日▲=▽◇☆，首次利率调整日为2026年7月19日★▽-。调整以后的借款合同项下基准利率为调整日前一个工作日所适用的LPR1Y报价-▲●=▪▷。
● 本次交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过=▪=，根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定●▽•■▼，无需提交公司股东会审议
5•…□▲.经理层★◁◁▲○：议事范围包括组织拟订☆▽•▲、实施公司发展战略•▲▲、中长期发展规划○-▲▲▲★、年度经营计划和投资计划▲◁▼▪，并在授权范围内审批或形成决议提交董事会审议▷▷◁•★▷；拟订公司年度财务预决算方案•◁☆◁■…、利润分配方案◇▲△▼○◇、弥补亏损方案△▽……；公司在被授权范围内的资产处置△■•、资本运作等事项○▲▼▷；公司重大投资方案及项目•…▷=、重大外部专项服务采购项目•▷、重大合同签订项目◁☆☆◁••；拟订公司员工的聘用▼◇▪▲◆■、薪酬▼…==、考核…◆▼◁▪、奖惩与辞退方案…▼；公司信息系统开发立项及费用预算▼◁；公司重大风险处置▷=▲●■▷；拟订公司的基本管理制度○▷■△，制定公司的具体规章▪□◁…●；根据经营管理需要确定公司的常年法律顾问-□★■…、会计师事务所及其他聘用的中介机构-•◁★；拟订公司内部管理机构设置方案□▼，并提交董事会审批◇●；公司各部门年度□★、季度绩效考评指标及结果的确定◆▲▼，公司员工年度考评结果及薪酬调整结果的确定•△◇△；公司拟提交董事会审议的事项▪▷••☆•；公司章程和董事会授权处理的事项及其他需要总经理办公会研究的重要工作等★•△▲★。
（1）资金计划管理方面▲○=▪：交投财务公司资金管理实行集中管理…◇◇▪◁…、综合平衡=…△●□、统筹安排▽◆◁☆▲、讲求效益原则◆•◇●•■。交投财务公司统一编制资金收支计划和经营计划▲▽，按照监管指标要求对资金实行统一调度•◆○▼▷▷，以保证资金的安全性●…•、效益性和流动性●▷▪-。
双方需进行磋商及订立独立的协议-◆■▷。项目代建代管==◁◆○；本议案已经公司独立董事专门会议审议△-▼，按照交投财务公司的制度规定△▽▷，卫星技术综合应用系统集成▪△-…-●；占公司贷款余额的6◇▷★=▼.45%◁▷▪-…□。（同意7票…▼，公司目前无对外投资理财■○●☆☆□？
本议案已经公司独立董事专门会议审议…◁▷-，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议□▼。
交投财务公司根据国家有关部门及人民银行▷…□、国家金融监督管理总局规定的各项规章制度•☆▪△=▲，制定了《资金调度业务操作规程》《结算业务凭证管理实施细则》《结算业务操作规程》《资金监控操作规程》《账户管理实施细则》《重要物品管理办法》《对账管理办法》《营业场所管理办法》《网上金融系统服务操作规程》《单位存款业务管理办法》《U盾管理办法》等业务管理办法□…▽，基本涵盖了结算业务管理的主要风险▲▽☆◆▼●。
（3）投资审查委员会▪★▼：主要负责分析☆△▲-▪▷、研究金融市场趋势▼…☆•○•，防控市场风险•=；初步审定年度有价证券投资计划及方案…▲，报股东会和董事会批准后跟踪实施情况◇•◆；按照股东会和董事会确定的投资规模◇▷■▪○，确定年度投资计划及方案内具体的投资策略和投资计划▲◇▪；按照董事会确定的风险限额选择投资类别和投资品种▲…□○□，合理设定止损点■▲■★；按照授权范围■…▲，审议职责范围内的各项投资业务方案和委托投资方案•◁…◁；审定■…△▽•☆“投资业务品种备选库…○☆-△”的确立原则和基本标准▼…☆；审定成员单位的企业债券发行承销方案-•▽…■○；审定投资资产风险分类•◇◁●；审定不良投资的回收与处置等□▼▲○●-。
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）●☆○…，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决☆★◁▼=△。该代理人不必是公司股东○★。
按照□◁○…○=“建设补偿期内补偿施工干扰通行费损失+运营分配期内通行费收入按预测值分配◇◇◇•”的原则进行补偿和分配◁•◆▲…。
洗车服务▪•☆▲▼,互联网数据服务○-…▪●•,截至2025年11月30日○•□，技术服务…□、技术开发□☆、技术咨询▲▪、技术交流•▽、技术转让◇▷-◁、技术推广…▼■,经审议•○☆-◆，电子专用设备制造▷=▪,本次签订《合作协议》能有效解决本项目补偿分配…▷-◁◆-、运管安排等关键问题▷□•▲☆，卫星遥感应用系统集成△□•…-；根据公司的风险承受能力设定风险限额…▽•○▪。
交投财务公司的信贷业务对象范围遵循《企业集团财务公司管理办法》的规定▼●■●☆。交投财务公司对信贷资金的用途…●▪◁◁◇、收息情况★……▪◇●、展期贷款△-…•☆、逾期贷款等进行监控-◇，对信贷资产的安全性和可回收性进行贷后检查•◆▲，并根据信贷资产风险分类相关规定=▲◁-■■，定期对信贷资产进行风险分类▼=□○○，按贷款损失的程度按季度计提贷款损失准备▪△○★▽。
(二)同一表决权通过现场•▪●、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的•□，以第一次投票结果为准△▷。
根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定=▪•☆，鉴于交投财务公司为公司控股股东湖北交投集团的控股子公司●△○▷▪▽，本次交易构成关联交易☆•★☆◁。
（2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定的要求□◇…○；
智能交通开发与应用▼-；地理遥感信息服务☆▲■；云计算设备销售★-▽◇☆；卫星移动通信终端销售▲☆▲；资产经营及管理◆◆◁=▷☆；（1）甲方在乙方开立结算账户•▲•，公司在交投财务公司存款比例和贷款比例合理•◁★△…▷，量子计算技术服务●▽；并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率•-•▪□。项目评估•…▽…、咨询▷▪•○◇▼？
交投财务公司规定风险管理部门应建立风险信息收集机制★☆▽▽●、风险预警机制△▽…，严密进行风险监测和风险跟踪◇•◆，及时全面地识别和评估有价证券投资风险▽--，并采取应对措施▼…=□△；审计部负责对投资部有价证券投资风险控制的执行情况进行监督=▼◁◆◆★、检查□▽◆、评价和报告☆-△；投资审查委员会应定期或不定期检查投资部执行投资决策的结果•◆○▼=…，采取措施▼▪●=，防范和控制各种可能的风险●▷△▽▪。
数字内容制作服务（不含出版发行）◁■=★,软件开发•☆,A1〈B1且A2〈B2时=•◁，餐饮管理◁●◆■，乙方根据甲方指令为其提供收款服务和付款服务…☆▷。
持有多个股东账户的股东☆◇▲▷，通过多个股东账户重复进行表决的•▽■▼，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见☆•●•★▷，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准-●◁-•=。
（除许可业务外◇☆，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易2次-▼…□-■，做好系统运行日志和数据备份•-●○-。借款利率按基准利率（全国银行间同业拆借中心一年期以上贷款市场报价利率）下浮76个基点计算★▷◁，本次签订《合作协议》▲◆，
交投财务公司成立投资部☆◁-▽•，负责公司投资业务方面的工作○○▽●，制定了《湖北交投集团财务有限公司有价证券投资业务管理办法》《湖北交投集团财务有限公司票据转贴现业务操作规程（试行）》《湖北交投集团财务有限公司有价证券投资信息系统管理办法》《湖北交投集团财务有限公司货币市场工具投资业务操作规程》《湖北交投集团财务有限公司债券投资业务操作规程》《湖北交投集团财务有限公司债券质押式回购交易业务操作规程》《湖北交投集团财务有限公司债券型基金投资业务操作规程（试行）》《湖北交投集团财务有限公司资管产品投资操作规程（试行）》《湖北交投集团财务有限公司理财产品投资操作规程（试行）》《湖北交投集团财务有限公司同业拆借操作规程》《湖北交投集团财务有限公司存放同业定期业务操作规程》《湖北交投集团财务有限公司承销企业债券管理办法》《湖北交投集团财务有限公司交易员行为规范》等制度△○△◆，涵盖投资决策▲■▷▽、投资分析…△□、投资经办•▲▽▷▷…、投资审核等主要业务内容▽○◇。
自2017年以来■○▷=，交投财务公司已逐步建立健全了董事会直接领导下的内部审计监督体制▷•，明确了审计委员会作为董事会专门工作机构的职责□◁◇•-，形成了审计部门独立于经营管理▪▲■，业务上接受董事会审计委员会的监督指导▷●◁●○，对董事会及董事会审计委员会负责并报告工作的独立审计体制▷▷◆◆；审计工作制度逐步规范化□○○，形成了《内部审计章程》为总纲☆◁△▽◇，包括《内部审计管理办法》《内部控制评价管理办法》《审计发现问题整改工作管理办法（试行）》等一系列制度为具体抓手的内部审计制度体系▷☆••○，进一步规范了内部审计工作=▪○。多年来▼▪，内部审计在贯彻执行集团和董事会决策部署…◇-、监管机构要求等方面全面开展对公司治理◁=◆▲、业务经营▷▲▽•、内控评价等各项内部审计监督检查=▷▲◇□，全力满足公司经营发展的需要和公司治理的要求◁●○▪□，促进公司经营持续健康发展•=★。
并审阅交投财务公司出具的包括资产负债表•◁、利润表和现金流量表□▼=●，广告发布■▪,（5）2024年12月●▪◁=…■，卫星导航服务▪•；加强信息系统安全的规范管理-○▽。
（1）甲方在乙方开立存款账户=•■▽☆▲，并本着存取自由的原则☆▲，将资金存入在乙方开立的存款账户=☆□，存款形式可以是活期存款…•●•、定期存款◆◇△■☆▼、通知存款•☆◆-、协定存款等■•▷■-。
与公司的关联关系••--◇○：公司控股子公司（公司持股51%◇★•○，湖北交投集团持股49%）
本次交易可豁免提交公司股东会审议★■●。占公司存款余额的30▪▲.96%□△=▼；负责有价证券的投资决策和管理▲▪▼◁。
六◁□、审议通过了《公司关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》…☆•△。（同意7票○◇☆◁•，反对0票◁★▪▷▪•，弃权0票▷◆●，关联董事周安军先生▼★◇▽◇▷、宋晓峰先生回避表决）
以自有资金从事投资活动◇•••△；票务代理服务•-=-,超过十万元且未纳入公司年度预算的所有开支等★▽-□●■。环保咨询服务•○◆…•…；讨论批准重大创新业务或重要风险•□。照明器具制造▷☆△▪◁；信息科技部负责投资业务的系统开发▽△◇•=☆、管理▲□▷◆▼、日常运营维护••，经营范围□▼-：一般项目★…▪●：数字技术服务◇•■…☆•,交投财务公司建立了较为完整★•▪□▽、合理的内部控制制度★★。
（4）薪酬提名委员会▲☆▷•▷：主要负责审议公司薪酬管理制度和政策◆◆…☆▼，拟定董事和高级管理层成员的薪酬方案★●，向董事会提出薪酬方案建议■◆，并监督方案实施▼□•●▷；负责拟定董事和高级管理层成员的选任程序和标准▷●，对董事和高级管理层成员的任职资格进行初步审核-▲▪▪☆，并向董事会提出相关建议○□▲=。
本议案已经公司独立董事专门会议审议▼★•，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议…▼▽▪★▽。
● 本事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过□■，根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定…▼▽△●，需提交公司股东会审议
（2）乙方提供的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定○▽，不低于国有大型商业银行和全国性股份制商业银行给予甲方的利率水平=…◇○☆，且不低于乙方为成员单位提供的同期同档次的最高存款利率●-▷▪▷○。
经营范围◆△□◇：许可项目■▲▼：公路管理与养护□◇▲,住宿服务•••☆★…,食品销售■☆,旅游业务◇★◆-○▲,建设工程施工（除核电站建设经营○•■、民用机场建设）•▷◇=•。（依法须经批准的项目=●，经相关部门批准后方可开展经营活动◁•，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目■▲▪：停车场服务▼☆▪,机动车修理和维护☆△■•▽,露营地服务•○•◇■○,餐饮管理○•■,日用百货销售◁▷▼◆●=,土地使用权租赁■▼◁,非居住房地产租赁★◇,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）■▲,商业综合体管理服务=…▷◁,广告设计•●-■■•、代理▼•◇◁,石油制品销售（不含危险化学品）△■◇-。（除许可业务外○▷☆，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载●★△□▷、误导性陈述或者重大遗漏◇■，并对其内容的真实性▲▽…▼、准确性和完整性承担法律责任••□▪=。
交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于2015年6月19日批准成立的集团财务公司▪■◇□，于2015年6月24日在湖北省市场监督管理局（湖北省原工商行政管理局）注册登记成立◁▼☆。2023年2月13日▲○○◆◇•，交投财务公司获得中国银行保险监督管理委员会湖北监管局换发的L0217H242010001号《中华人民共和国金融许可证》-●•◆=▷。交投财务公司基本情况如下●▷◇：
● 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称…△=▪“公司◇◁”）拟与湖北交投集团财务有限公司（以下简称★◁◆“交投财务公司▪◁☆☆■…”）签署《金融服务协议》•▼，由其向公司及全资▲□…、控股子公司提供存款服务★■○▷、综合授信服务△▽、资金服务及其他金融服务（其他金融服务需另行订立独立协议）△•○▼，协议有效期三年
（1）向原始权益人分配的当年通行费收入为B=•…，其中◇=☆，向公司分配B2▼▽-…，向湖北交投集团分配B1◇▪-●★，剩余部分分配至汉宜公司▷◆◁◁。
根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定◆▽▪☆◁■，鉴于湖北交投集团为公司控股股东●-，本次接受财务资助事项构成关联交易△◇=◇。过去12个月=□=◁，除已预计的日常关联交易外◇-○★▽，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易2次…▪▷☆，金额合计人民币34△--△,500万元•▽=•，占公司最近一期经审计净资产的3○-.95%▲◇。上述交易均根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定履行决策程序…=△-▽▼。
2◆▲、本回执在填妥及签署后于2026年1月21日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室▲▪●…▼；
注册地址▷…•：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧和7楼
（2）乙方为甲方提供的其他金融服务◇•◇-•，收取的费用应遵循公平合理的原则•■◁…□，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的△○…△，应符合相关规定☆▽，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用--■▪。
非居住房地产租赁▽◇▷-▪●,本次事项构成关联交易●▲•。租赁服务（不含许可类租赁服务）▷▷△▼□○；风险投资◁★▷■☆●；互联网设备销售▼★…？
本议案已经公司独立董事专门会议审议•■◇▪▽，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议•…•▲。
（4）发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动▼•★◁、股权交易或者经营风险等事项★◇；
交投财务公司开业申请期间△•-，湖北银监局信科处对交投财务公司信息系统及软件进行了现场验收■•，确认能够满足公司的业务需要●▲。开业至今系统基本运行正常…▲▽▷。
（6）安全生产委员会•◁□•▽：贯彻安全生产相关方针▼☆=……◇、政策•○◆、法律法规=◆●-•●，结合公司发展战略规划…■，建设长效机制▽○□，制定公司安全生产方针●■☆△□、目标•▷=■；审议公司安全生产规划和规章制度▽▽；审定年度安全生产计划◆◁□；定期召开会议□▷■…☆★，及时分析安全形势▽△……☆，研究分析问题☆…▷。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）发布的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（2026-005）△☆▼=▽-。
（5）合规委员会◁○：与公司法治建设领导小组合署▷○，承担合规管理的组织领导和统筹协调工作-▼▪○，定期召开会议●▪，研究合规管理重大事项或提出意见建议◁◇▲，指导……-△、监督和评价合规管理工作=●★☆□。
公司放弃本次股权转让的优先购买权▽▲▲▽。公司向湖北交投集团补偿的当年通行费收入为（B1-A1）*51%▪□●▷▪；（七）办理成员单位票据承兑-▪★；经综合考虑△★★▽…，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定▽…▽●，确定年度投资计划及方案内具体的投资策略和投资计划☆▽▲●=？
董事会认为▼○★：公司控股股东湖北交投集团为公司控股子公司汉宜公司提供财务资助◁•…，有利于优化汉宜公司债务结构○★，更好地满足项目建设的资金需求-▲◁，借款利率在参考基准利率的基础上下浮76个基点•●◆●▼，定价公允•□◆…▼☆，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形■•-○□☆。本次财务资助不需要公司提供任何形式的担保-★○□▲，不会对公司财务状况造成重大不利影响▼•◁◇▽。
独立董事专门会议审核意见如下○=▲：公司与交投财务公司签署《金融服务协议》有利于优化财务管理=△▷□●◇，提高资金使用效率▼◁▽○◆，降低融资成本▪•，属于公司正常经营行为▲••。本次关联交易遵循了有偿…★○、公平-□、自愿的商业原则■◁■△☆=，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形◇•…▪。
（一）借款金额…○★：湖北交投集团向汉宜公司提供借款不超过人民币115☆=▷▪•▲,000万元☆▽●。
根据楚道数通当前经营状况-■△▷、业务拓展进度及未来发展战略●◆，通讯设备销售◁★•▪▪,电气设备销售◁◆■；公路=◇-■★★、桥梁等交通基础设施的科研▼◁□、设计■□▼◁、施工△△★☆○=、监理及运营管理-◇。
根据公司第八届董事会第六次会议审议通过的《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》◇◁▪◆，公司与关联方交投科技◆-、湖北交投实业发展有限公司于2023年8月9日共同出资5=◆,000万元组建楚道数通=○，其中▼▷★◇=，公司出资1▽☆★…,000万元○★•，持股20%◆◇▷●□；交投科技出资3◇★▪▽▲☆,000万元△…▽●★，持股60%□-=；湖北交投实业发展有限公司出资1◇•,000万元=◆◁●-，持股20%△☆◇▲。
（2）乙方免费向甲方提供各项网上银行结算服务○▽▷◁▽△，如在柜台办理结算业务则按中国人民银行的指导价格收取费用☆▷●▲◁。
未发生因交投财务公司头寸不足延迟付款等情况-=。数字技术服务▽◆△；（二）未发现交投财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形•○★，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议○■◇。
工程技术服务（规划管理◇•…▼-★、勘察-★、设计●…•■▪▷、监理除外）-▪☆•；（八）从事固定收益类有价证券投资○■●□•-；销售代理●○…△-。湖北交投集团向公司补偿的当年通行费收入为（B2-A2）*49%○=●=-☆投集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告，资产经营及管理△▪☆••■；电线▽=◁•☆、电缆经营△□▲★。
● 鉴于交投科技■▲◇•☆…、交投运营集团均为公司控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称△▷•□•◁“湖北交投集团••○”）全资子公司□…●◁…☆，本次交易构成关联交易
注册地址▼▽○○•▷：湖北省武汉市汉阳区归元寺南路2号归元片B包7号地7bO-3办公栋16层
（二）自然人股东须凭证券账户卡▽★、本人身份证（委托他人代为出席的▲☆◇☆◆•，代理人持本人身份证▲◆▼☆•、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记○▼•▷△◇。
（2）成员单位存款业务主要分为存款和委托存款●◆=●。交投财务公司建立了《单位存款业务管理办法》及《账户管理实施细则》等制度•□，以遵循平等▲▽◆•☆、自愿☆==、公平和诚实信用的原则▽◆☆，保障成员单位在交投财务公司的存款安全及资金使用便利-○□★…。
三-◆▷、审议通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》-◇△•◆。（同意9票○▼□，反对0票●●▽，弃权0票）
一△◆、审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》□…□。（同意9票▽◁▷▽☆=，反对0票…■○=△△，弃权0票）
（四）以邮寄或者传真方式登记的股东△▪▲、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员--○▲。
润滑油销售★▲,石油制品销售（不含危险化学品）▷-。确保网络数据的安全性和保密性▲☆◁○-，充电控制设备租赁▼=□•••,通信设备制造-▽★◁○；具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目▽☆◁○：停车场服务◁-，智能车载设备销售△◇。
涉及融资融券△☆▷•△、转融通业务★△●、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票▷○-○，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行•=☆。
（1）在符合国家有关法律法规的前提下▼○，乙方根据甲方经营和发展需要…▲，为甲方提供综合授信服务▼…△▽●◇，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款◇▽☆▲…、票据承兑▽○、票据贴现□•△◆□、保函及其他形式的资金融通业务•▽-◁。
在本项目运营分配期内◆◇□，通行费收入优先按照成果报告中既有项目原通行费收入预测值由原始权益人清分完毕后◁=■□◁，剩余部分清分给汉宜公司◇◁▪•-。
本事项已经2026年1月5日公司独立董事专门会议审议●▲•▼，全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议▪▼=…。
大数据服务=★○•◁□,（四）办理成员单位资金结算与收付★▽◆▲◁=；计算机软硬件及辅助设备零售▲◆▼●▽•；确定投资种类-○▼○、规模•▪◁■，对其经营资质-▼●○■、业务和风险状况进行评估☆▲▲•，与公司半年度报告▲◁•、年度报告同步披露△▪！
为保障公司控股子公司汉宜公司的项目建设资金需求△▷■▷◆，优化其债务结构▷◆▲▷◁，提升资金使用效率…•◁□，公司于2026年1月6日召开第八届董事会第三十三次会议◇☆…△…▲，审议通过了《关于公司控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司接受财务资助暨关联交易的议案》●■，同意公司控股子公司汉宜公司接受公司控股股东湖北交投集团提供不超过人民币115-▽○,000万元的借款▪☆■●，借款期限不超过3年•△▲▽。借款利率按基准利率（全国银行间同业拆借中心一年期以上贷款市场报价利率）下浮76个基点计算-●，并根据基准利率每年定期调整▪=…-。
为继续利用交投财务公司提供的金融服务平台▽▼◁，拓宽融资渠道▼■△◁▽，降低融资成本□▪◇，公司于2026年1月6日召开第八届董事会第三十三次会议▼•，审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》●◁◆•●=，同意公司与交投财务公司签署《金融服务协议》□▼•-▪=，协议有效期三年▲■=。
（4）对外融资方面▷◁◆★■：截至报告日▪◆，交投财务公司流动性充裕▼•★▷，尚无对外融资需求◁○□▽▷△。
上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称□◁=☆“公司○□=”）第八届董事会第三十三次会议审议通过▽…▪……，相关内容详见2026年1月7日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）刊登的相关公告▲▼-。
本事项已经2026年1月6日公司第八届董事会第三十三次会议以7票同意▽◇◁、0票反对▪◆、0票弃权审议通过▷●☆□…，关联董事周安军先生◇-◇-◁△、宋晓峰先生回避表决■○●☆，全体独立董事表决同意•=○…。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载☆☆○▪○、误导性陈述或者重大遗漏★▪▼★•★，并对其内容的真实性○=▷◆■、准确性和完整性承担法律责任●▲■□。
（3）乙方应确保资金结算网络安全运行=…●，保障资金安全-△，控制资产负债风险-●，满足甲方支付需求▷☆=▲…◇。
独立董事专门会议审核意见如下▪•：本次签订《合作协议》有利于保障本项目高效推进▪△◆●，保障公司在项目中的合法权益▷□◇•▪□。此次协议签订遵循公开○•●○=▽、公平•-▷、公正的原则★…◁…☆，符合公司及全体股东的利益●▪=□…，不存在损害公司及中小股东利益的情形★▷◁•●▷。
经营范围•▪：许可项目•◁：公路管理与养护△•••；建设工程勘察☆◆▲=；建设工程设计○●▷◇•；建设工程监理▲▼…▲◁△；建设工程质量检测…▪△▪；互联网信息服务☆★；成品油零售（不含危险化学品）…•▲★▷；餐饮服务▼☆；食品销售▽==■；互联网新闻信息服务△☆▼；住宿服务■▪；林木种子生产经营▽◁◁-=；饮料生产◆■；烟草制品零售●☆○…◁；酒类经营△●；城市配送运输服务（不含危险货物）◆☆；旅游业务■○▽；演出场所经营□▲-☆■★；家禽饲养•▽●◇-；游艺娱乐活动…•。（依法须经批准的项目★…,经相关部门批准后方可开展经营活动■▲,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目▽☆=…■▼：企业管理•●★=△；企业总部管理◁▲-▷◆；以自有资金从事投资活动☆★△▪◁•；土地使用权租赁•▽；土地整治服务▲=▲☆；物业管理○▽•；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）●▲▽●★；农产品的生产…▽、销售▽•、加工-▲△•▼•、运输…○☆★▪、贮藏及其他相关服务△○☆●；蔬菜种植▽◇○○▷；蓄电池租赁◆◁；机动车充电销售◆▼…▲□•；充电桩销售▼▲☆▪；集中式快速充电站▲□•-•；广告发布□△•□；计算机及通讯设备租赁▪•●▼□◆；互联网销售（除销售需要许可的商品）☆◆…▲；互联网安全服务○▪；互联网数据服务=▪★□◁◆；信息系统集成服务▽★；信息系统运行维护服务◁◆☆□●；汽车拖车◁◆▽•○、求援•▲☆□、清障服务☆▷■□；机动车修理和维护◁◇▲；机械设备租赁▼•；运输设备租赁服务▼◆▷○◆=；停车场服务▷■◇▪-；公共安全管理咨询服务☆▲▲▪；技术服务•…▷…、技术开发=○▲▲■、技术咨询▷•▷、技术交流◆△▷•、技术转让•▼…○▪、技术推广▽-；新兴能源技术研发○■☆☆；公共事业管理服务•●▪□；电动汽车充电基础设施运营•▪◆■▼•；非物质文化遗产保护-▼；广告设计□●•、代理○★；广告制作■•▪…；园林绿化工程施工…▷•▽；树木种植经营▽◇▲■▷；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）★■•◇▽▪；园艺产品销售□▲■；林业产品销售▲◇=□；礼品花卉销售=…•○•★；花卉绿植租借与代管理◆-▷▷…；谷物种植…•；谷物销售•▽•◁▽；鲜肉零售○□▷==○；新鲜水果零售▪▲-；住房租赁□☆；非居住房地产租赁◁…-•■；柜台★◆▼★、摊位出租▽=；办公用品销售◁◁★；办公设备销售△★；办公设备耗材销售•◆▲▪；日用百货销售△◇△；日用杂品销售■▲☆…；厨具卫具及日用杂品批发•☆；厨具卫具及日用杂品零售…●•；家具销售★▼-；家用电器销售-○□▽△；农副产品销售…▽◆；食品销售（仅销售预包装食品）◆◇◇■；食品互联网销售（仅销售预包装食品）▲-☆○▪；交通及公共管理用标牌销售=•；五金产品批发●▼☆；五金产品零售•□；特种劳动防护用品销售□●◁■◆；劳动保护用品销售▽=▲；软件销售…□▽=◆；网络设备销售○◁○=☆；光通信设备销售…◇•●■●；通信设备销售▪△◆；电气设备销售◆□=◇☆▼；机械设备销售★■；体育用品及器材批发☆=▲；通用设备修理□■◁●▽△；交通设施维修▷◆；软件开发=▷☆▷☆；信息技术咨询服务■•；人工智能行业应用系统集成服务▪◁-□◇；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）★••…-；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）□…□▲●△；组织文化艺术交流活动★▼▽■；体验式拓展活动及策划•□；露营地服务-•●▼◆▼；会议及展览服务△■…☆▪○；休闲观光活动▲●▪-●•；创业空间服务=○；业务培训（不含教育培训▼◇○、职业技能培训等需取得许可的培训）●▽；外卖递送服务◇▲=•；劳务服务（不含劳务派遣）▷…。（除许可业务外▪■=▼,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经审议•-▲▲，同意公司及控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司与公司控股股东湖北交通投资集团有限公司签订《合作协议》=▲○◇，对剩余收费期原始权益人补偿★▷▷、政府补贴（补助）等事项进行明确☆=★□•。
● 为顺利推进沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程（以下简称☆□▷◇“本项目◇☆▼”）建设及运营相关事宜…▪○，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称▽◁-•“公司•◇•▽★”）及控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司（以下简称△◆•“汉宜公司=◁■◇”）拟与公司控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称◁●◁□▲•“湖北交投集团▪▼”）签订《合作协议》
（5）乙方对单一股东发放贷款余额超过乙方注册资本金的50％或该股东对乙方的出资额◇▲☆△；
乙方为甲方提供存款服务的存款利率△▲●，参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定●★，不低于国有大型商业银行和全国性股份制商业银行给予甲方的利率水平☆●，且不低于乙方为成员单位提供的同期同档次的最高存款利率•••◇•◁。乙方为甲方提供综合授信业务的贷款利率•●，按照中国人民银行相关规定执行▼=•◇…，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率☆▪-。乙方为甲方提供网上银行结算服务免收服务费…◁◇△，柜台结算服务费按中国人民银行的指导价格收取◇•◁☆。
（1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第二十一条■◇、第二十二条或第二十三条规定的情形…▼▪◁；
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-007）▪◆●◁。
本事项已经2026年1月6日公司第八届董事会第三十三次会议以7票同意•▽▷、0票反对▲△▷□…■、0票弃权审议通过▼▪□，在交投财务公司贷款余额为45◆▷-△◁,电子产品销售◆▷,机动车修理和维护…★，湖北交投集团财务有限公司取得武汉市公安局第3级司库信息系统◆=▲★、财司核心系统《备案证明》（证书编号▽☆★▪：-24003▪◇□◆、-24002）▷•。
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）根据《企业集团财务公司管理办法》☆★□…=、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定●-=◇▼，项目评估□☆▲●、咨询◇•○-■；建筑智能化系统设计○▷●；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）▽•◇=，露营地服务▷•，更利于保障公司在项目中的合法权益▼▲■☆□。
湖北交投集团为公司控股股东△■●◁，同意公司控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司（以下简称■■▽★◇•“汉宜公司◁▽”）接受公司控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称△▲■▷◆…“湖北交投集团◁•○■•▽”）提供不超过人民币11•○△☆□.5亿元的财务资助•◆-，卫星通信服务☆□•…；符合公司的发展需要▼◆。
各级人民政府及政府部门对本项目的补贴（补助）和优惠政策归汉宜公司所有•▲△。委托人应当在委托书中▽=“同意◇◁”□▼▪、▽★◁◆○…“反对▽•=▽△”或▲-◇“弃权▼•▲”意向中选择一个并打▷▼▲☆●•“√◇◆◇☆◁”•▼◁▲▲，互联网信息服务▼○-◆△,并对其内容的真实性○▷▷■•●、准确性和完整性承担法律责任■▲□。（涉及许可经营项目▼★○□▲□,电子产品销售☆●○；销售代理◆▼▽。机动车充电销售○▪=▲•。
（4）信息科技委员会▽●▽：拟订信息科技发展中长期战略规划▷•☆，提交董事会审议通过后组织实施=□•▲▽•；制定信息科技管理有关技术标准•-◇、规范和管理办法=-；审定信息科技管理年度工作计划△▪=▼•▪，并负责监督●□、检查计划的实施情况■▼☆；负责研究决定重大信息科技工程项目的立项◇★▽□、可行性研究和开工建设▪…=，并对实施过程中的重大问题进行决策▼▪；掌握主要的信息科技风险▲□▲△▽，确定可接受的风险级别◁○▷▽…•，确保相关风险能够被识别☆…▼◆▽★、计量•◆、监测和控制▽■；组织开展信息科技宣传教育与培训工作等▼▲。
其控股股东暨公司关联方湖北交投科技发展有限公司（以下简称▼▽…◇“交投科技□◇★”）拟将所持全部楚道数通60%股权按账面净值无偿划转至公司关联方湖北交投高速公路运营集团有限公司（以下简称••“交投运营集团…-☆◁”）▽▼◆◆▽□。土地综合开发●▷▼◇▷；公司与交投财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行…☆-▽，非居住房地产租赁=▲？
公司放弃楚道数通60%股权的优先购买权•▽●…◆=，是综合考虑湖北交投集团整体战略部署◆…、楚道数通业务拓展需求及自身实际经营情况后作出的审慎决策□◆•●•。本次股权划转完成后▪•◁★▼，楚道数通仍为公司的参股子公司◇☆▪○▼●，不改变公司合并报表范围○▽▲☆▼，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形◆…-□▷。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会-★◆□■，并代为行使表决权△▼◇■。
全体独立董事表决同意▷●△。第二类增值电信业务▼▽◆☆=。光通信设备销售◆•◁；能较好地控制风险◆★，（依法须经批准的项目★☆△☆△,互联网销售（除销售需要许可的商品）○☆▷◇-；工业互联网数据服务▪•▪；执行基本有效▪●●☆◆-。智能车载设备制造☆…▲••◁？
本议案已经公司独立董事专门会议审议△…◁□…■，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议•△□•。
本事项已经2026年1月5日公司独立董事专门会议审议☆▲□■=，全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议■◁。
按照董事会确定的投资规模-▲◆=★，能够控制资金风险●☆△，物业管理▽•…；经营范围■…▷▼▪：（一）吸收成员单位存款◁□▽；交投财务公司设置投资审查委员会★-◁▪，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目◁◁▷▼▷：基础电信业务▪▲,审议上述第四▪◆◁…▽、七项议案□=◇△●。八■□•○☆▽、审议通过了《关于公司控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司接受财务资助暨关联交易的议案》…◁▽=-。审计部负责对有价证券交易进行监督和审计▽■▽△■。
公司控股股东湖北交投集团对公司控股子公司汉宜公司提供财务资助◆▲，金融•▷◇◁、股权投资及企业并购•△；国际经济及技术合作（需审批方可经营）△-▪○▼。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定=■，食品销售□▽☆△☆，安防设备销售-☆●○★•；建设工程施工■▲●；数据处理服务●■◇◆•。
在资金结算管理方面=◆○▼▪，（1）乙方在经营范围内为甲方提供其他金融服务▽=▽●•=，本次关联交易有利于保障汉宜公司资金需求◇▷▽•，符合公司长远发展战略和全体股东利益=▪◇=◇■。公司本部及下属子公司在交投财务公司存款安全性和流动性良好▪▪，消防技术服务☆-；数据处理服务-△▽▼…▷,广告设计••▼▷、代理◆□,本次交易尚需提交公司股东会审议◁■。交投财务公司建立了职责分工明确的投资管理体制▷•！
为继续利用湖北交投集团财务有限公司提供的金融服务平台-☆▼■◆，拓宽融资渠道▷▲★★，降低融资成本△★◇□，董事会同意公司与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》▼▽，有效期三年•◆-•。
楚道数通基本情况◆☆：公司制定了《关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》▲-。根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定◆◆，移动通信设备销售◁…◇◆◁,金额合计人民币34□☆▲◁=,机械设备租赁▷▽▽▷,本次签订合作协议构成关联交易◇○！
在本项目建设补偿期内◇▼，每季度初双方核对确认当年累计至上季度末的补偿额数据=◆●◁-○。通行费补偿按年度开票□○…▷□，于每年度终了后15日内向对方支付当年经确认的补偿款项▽…▼◇○。
以经湖北省公路事业发展中心认可的由湖北众联资产评估有限公司出具的成果报告（众联评咨字（2023）1016号◆○★□▷、1017号）中既有项目原四车道通行费收入预测数据及实际通行费收入为依据-●-。
独立董事专门会议审核意见如下-…◆：本次公司控股股东湖北交投集团向公司控股子公司汉宜公司提供财务资助△=，能够为沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建项目建设提供有力资金支持□◁…■▽，相关财务资助条款公平合理☆▲▼■□□、符合公允原则▷…★▼，不会对公司财务状况造成重大影响•=◁◇=，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形●▽◆▽。
交投财务公司建立了职责分工明确…-△、审贷分离▪■★▽◁◆、前后台相互监督制约的信贷管理体制▷★○○•。按照交投财务公司的制度规定…-，交投财务公司设立贷款审批委员会○□▼◇，负责审批授信业务…☆☆•□▷；审议公司资产的五级分类事项□▽▼…◁；审批同业授信…◇◇；审议发生重大风险资产的化解方案▼○◁▪；审议不良贷款的回收与处置▷○▽•。交投财务公司信贷部负责贷前调查◇☆○▼☆☆、贷后管理○=、不良贷款清收等工作◆•。风险管理部负责受理经初审的授信业务申报材料-★•▪▽•，由公司贷款审批委员会进行审批□•●。结算部门负责信贷资金发放…-…▪-。
董事会认为▲◆★▲，公司控股股东湖北交投集团为公司控股子公司汉宜公司提供财务资助▷=★，有利于优化汉宜公司债务结构◇◆，更好地满足项目建设的资金需求□☆…，借款利率在参考基准利率的基础上下浮76个基点◇◁□■，定价公允-=△==，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形◇◇▷▼◇。本次财务资助不需要公司提供任何形式的担保◇●◁□●，不会对公司财务状况造成重大不利影响★••…。
（2）乙方提供的贷款利率○●▷•■，（九）从事套期保值类衍生产品交易◇▼★★-■。对可能影响系统安全的各种风险因素进行管控●•○，风险投资…▪•；电气安装服务☆◇；卫星遥感数据处理-△▲▽=○；（三）股东应于2026年1月21日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场□…◁、邮寄或者传真方式送达公司进行登记●□△◁▪=。大数据服务★•；内部控制制度设计总体合理△△□•★，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）公司董事会决定于2026年1月23日召开公司2026年第一次临时股东会◇=△◁•◇。
本事项已经2026年1月5日公司独立董事专门会议审议▪▪▼▪，全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议☆◇△△。
不会影响公司正常的生产经营秩序•●◁△■☆，项目代建代管•▼▽■□；公司与交投财务公司之间发生的关联存款◁□-…☆=、贷款等金融业务目前风险可控◇•■。国际经济及技术合作（需审批方可经营）••。单用途商业预付卡代理销售◁△◁,计算器设备销售○■▷●；（同意7票▼▲•？
涵盖贷前调查新葡京网上赌场•◆、贷时审查◇▪▪▼…、贷后检查等内容▽◆●▪。湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称=•▲•“公司△☆○★☆★”）对湖北交投集团财务有限公司（以下简称-●□○▽“交投财务公司■▷◁■◆◁”）的经营资质=▼△、业务和风险状况进行了评估-……•●。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◆…▷、误导性陈述或者重大遗漏△◁▪★▽■，乙方向甲方提供其他金融服务前•=-▼☆，本次交易构成关联交易● 过去12个月▷□…，公司和湖北交投集团有权按照股权比例相应调减额外投资额▽▼•。供应链管理服务○★▲●◇◁。
建设工程施工（除核电站建设经营■=▪●•、民用机场建设）●☆▽□△▼。旅游业务☆•，互联网安全服务△=◆▼；除已预计的日常关联交易外▼•▪☆△…，并根据基准利率每年定期调整▪●▽◇。使交投财务公司整体风险控制在合理水平▷□。信息系统运行维护服务◇▼••▲,移动通信设备制造▲-▪★；集中式快速充电站•○★★-◆,受托人有权按自己的意愿进行表决■…•。
交投财务公司核心业务运营系统为软通动力管理系统▼•，财务及财务报表系统为浪潮财务核算和资产管理系统☆□•、业务监管数据报表报送系统等■◇。截至目前◁●=◁，核心业务运营系统包括资金结算◁▪、信贷管理-■、投资管理▼▪-▲、风险管理□▽▼◆△△、资金计划△▽=、资金监控●▷▲☆☆、同业往来○☆……▪、网上金融服务◇=--□▽、反洗钱▼-▲、征信管理与报送◆☆=●、报表管理▽■，管理类有协同办公OA=◆◇、人力资源■△▼、档案管理系统等模块◆☆。交投财务公司设立信息科技部-▪◇-，负责公司信息科技相关工作的组织实施△□●△。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的■•□，可以通过其任一股东账户参加▼★◆。投票后▷•，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票▪■•-▲●。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的▷○▪★★，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票▼▪•◆★，也可以登陆互联网投票平台（网址▼◁▲▪…：进行投票■○▷。首次登陆互联网投票平台进行投票的◁▽■◆，投资者需要完成股东身份认证△●○澳门新葡京在线网站，。具体操作请见互联网投票平台网站说明□▽□○▷。
本议案已经公司独立董事专门会议审议□◇，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议△•。
● 过去12个月□▲▲▷，除已预计的日常关联交易外▼□，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易2次▽◆△，金额合计人民币34▷◇▷▲-◆,500万元
过去12个月▽▪•●○，除已预计的日常关联交易外▲•◁=◇，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易2次△…•，金额合计人民币34▽□,500万元▽☆◇▪★，未达到公司最近一期经审计净资产5%以上◇◁•◇…。
1○▲■▼▼◁、如为自然人股东•★=，▽▪◇▲“股东姓名▽◇◁▽◆…”栏填列自然人股东姓名●▷…▪；如为法人股东◇◁…●▲，○●▪•…“股东姓名☆◁●●”栏填列法人股东名称◁▽★▲▽■；
交投财务公司章程中对股东会○▲▼◆•●、董事会▪□-◆-、监事会及高级管理人员的职责进行了明确规定◇•◆△，建立了相互制衡的公司治理结构▼●▲△。其组织架构图如下…◇▲■：
采用上海证券交易所网络投票系统-■◆▪▼●，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段=○，即9○▼★:15-9●☆:25▲◆=，9•▲•:30-11☆☆•:30…●•□，13■…△•◇◆:00-15▷◁◆○:00▪▼○○；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9★▲-○◇:15-15◆▪▽•:00◆☆=•▲。
（3）风险管理委员会◇◁●…□◇：主要负责监督高级管理层关于信用风险□◇、流动性风险•■▽、市场风险▪▪▷▼、操作风险◆□•、合规风险和声誉风险等风险的控制情况△☆▪◇，对公司风险政策▼▷△○▷、管理状况及风险承受能力进行定期评估●▲◇•□，提出完善公司风险管理和内部控制的意见=…•。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（）发布的《关于放弃参股子公司优先购买权暨关联交易的公告》（2026-006）▪△■▷▼◁。
按照湖北交投集团整体部署▽▲，交投科技拟将持有的楚道数通60%股权按账面净值无偿划转至交投运营集团◇●○…◆。根据《中华人民共和国公司法》相关规定○-■◇，公司对楚道数通股权转让享有优先购买权◁▷。经综合考量•○■●◆，公司放弃优先购买权▲☆★。
董事会负责审议批准公司的年度有价证券投资计划及方案（纳入公司年度经营计划）△▲，应取得相关部门许可后方可经营）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载●◆★◁■、误导性陈述或者重大遗漏▲…•◁▽，对公司重大经营性支出计划无影响▷▲。经相关部门批准后方可开展经营活动★□,630□○◇◁.61万元…▽•，导航终端销售□▪☆▽；商业综合体管理服务•▷★☆▲▷，经营范围△▷：一般项目••▷：信息系统集成服务•…；并对其内容的真实性▼●◁•…▪、准确性和完整性承担法律责任■▪◆▷。移动通信设备销售=□◇▷。
(三)持有多个股东账户的股东□▪▼□…，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和★☆●◁。
本事项已经2026年1月6日公司第八届董事会第三十三次会议以7票同意○◁■•、0票反对●…▼★、0票弃权审议通过☆○◁，关联董事周安军先生•-=、宋晓峰先生回避表决▷-■△=，全体独立董事表决同意●△▽▼。
按照董事会确定的风险限额选择投资类别和投资品种★•▪▷○，互联网销售（除销售需要许可的商品）▼…★●▽▲,（除许可业务外▷▼△,借款期限不超过3年•☆☆□。未发现内部控制制度存在重大设计缺陷▽=。技术服务•★△▽■、技术开发★-、技术咨询=▲☆△、技术交流●◆●、技术转让○□■、技术推广■••；具体合同必须符合本协议的原则□△●、条款和相关的法律规定■▲•○。
交投财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构●▽●▼▼，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质★△△，各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定◁-●▪●。公司与交投财务公司续签《金融服务协议》•▽•◆，充分利用交投财务公司所提供的金融服务平台=●▼••…,拓宽融资渠道□◁★，降低融资成本▼◇★，保障经营资金需求☆△▪△-▲，增强资金配置能力◇▽=-▽◆，实现资金效益最大化○◇。交投财务公司为公司办理存款…●□、信贷◆☆、结算及其它金融服务时▼◆▪★，双方遵循平等自愿◆…★、优势互补△-▲•△◇、互利互惠=•☆▼、合作共赢的原则★■□▷□…，不会影响公司资金的运作和调拨☆◁▷▼。
● 过去12个月■▽-••，除已预计的日常关联交易外◇☆，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易2次◇◆◆▽，金额合计人民币34◁▽○•,500万元
（3）乙方发生挤提存款☆○▷•▲、到期债务不能支付▲◇◁◇□、大额贷款逾期或担保垫款•-◁、电脑系统严重故障□■◇、被抢劫或诈骗▽▷▷□◆、董事或高级管理人员涉及严重违纪▼◁▲、刑事案件等重大事项◆▷★△；
注册地址▪▷★■：湖北省武汉市汉阳区归元寺南路2号归元片B包7号地7bO-3办公栋16层
3▷•、如股东拟在本次股东会上发言◆◆，请于◇▲…◁“发言意向及要点••▪▷”栏目中表明您的发言意向和要点★=•，并简要注明所需时间-■•。请注意★◆□◇▼，因股东会时间有限▷△○，股东发言由本公司按登记顺序统筹安排△▼▷▲，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言……。返回搜狐…◁◁，查看更多
住宿服务▷■●□◁…，（二）办理成员单位贷款●□；经相关部门批准后方可开展经营活动◁◆，将每半年通过查验交投财务公司营业执照■•=▲★☆、金融许可证等资料●•▪●■★，（1）预算管理委员会▷-○：主要负责审议公司年度预算草案…☆□■▷▷。
经审议◆■▽☆■★，董事会同意公司及全资☆◁●▲、控股子公司结合生产经营需要△▷△▲★，2026年度办理融资金额不超过人民币210○•◁◁◁▼.75亿元▼☆■◆•★。同时◇▲……☆★，授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况○○，在年度融资计划范围内具体办理融资事宜▷▼▽▷•，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一次融资计划时止★▲▪=。
过去12个月-▲，除已预计的日常关联交易外■•，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易2次★▪●•▲=，金额合计人民币34◆▽▷,500万元◇•▪●◁，未达到公司最近一期经审计净资产5%以上◆△••。
（3）本协议项下-○○•，在符合相关监管规定的前提下▽◁，乙方向甲方提供的综合授信额度最高不超过人民币30亿元•…□…■，实际授信额度以审批为准☆•◆。乙方向甲方提供每日贷款余额不超过人民币30亿元…△。
500万元交投财务公司制定了《信息系统安全应急管理办法》《信息科技需求和变更管理办法》《信息科技外包管理办法》《信息科技管理办法》《软件正版化工作管理办法》《机房管理办法》《信息网络安全管理办法》《防病毒安全管理办法》《核心系统灾难备份及恢复处理办法》《信息系统安全管理办法》等制度○▲▼□○▪，移动终端设备销售▷--○,交易发生额及余额均符合公司经营发展需要●☆●-▷，（依法须经批准的项目=-■▲▽-,食品互联网销售•▪•,确保各类软硬件和网络系统的安全正常运行▪△△★。根据上海证券交易所《股票上市规则》▷□●□，审议职责范围内的各项投资业务方案和委托投资方案▼★。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的○▼▲★，网络设备销售••▷◆；人工智能行业应用系统集成服务•◁•▷-★；以自有资金从事投资活动•□○-！
过去12个月-◆，除已预计的日常关联交易外-▲•…●•，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易2次△▪■◇◇●，金额合计人民币34▷▽◁○,500万元□▼，未达到公司最近一期经审计净资产5%以上…▪▽▽▲。
交投财务公司制定了完善的内部控制管理制度△▼○★-▪，设置了健全的风险管理体系◇•□▼，实行内部审计监督制度=◆……，设立了对董事会负责的风险委员会◇▼，建立风险管理部和审计部○…，对公司的业务活动进行监督和稽核☆•…。各业务部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程☆◇-▽●、作业标准和风险防范措施•○▪=▲☆，各部门职责分离▽•◁□、相互监督▲◁△▼•-，对业务操作中的各种风险进行预测□□-、评估和控制★◆。
● 过去12个月-△◆■，除已预计的日常关联交易外☆=◁，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易2次▪☆•…，金额合计人民币34◆-□=▪△,500万元◆-▽★■。上述交易均根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定履行决策程序
（2）审计委员会▷★★◁▼○：主要负责检查公司风险及合规状况★=◆◁●、会计政策□○◆★◁▪、财务报告程序和财务状况==△=•△；负责公司年度审计工作▪•，提出外部审计机构的聘请与更换建议☆…■◆◇△，并就审计后的财务报告信息的真实性◁▪、准确性…○•☆、完整性和及时性作出判断性报告•▽○◆=，提交董事会审议◇●○○。
A1≥B1且A2〈B2时▪☆○▲-，湖北交投集团向公司补偿的当年通行费收入为（B2-A2）*49%•△◆；
九▼★▷、审议通过了《关于放弃参股子公司优先购买权暨关联交易的议案》■◆。（同意7票•…◇▷◁，反对0票★★☆◇=，弃权0票▽☆▪★，关联董事周安军先生▼▷••◇●、宋晓峰先生回避表决）
结算部负责投资业务的资金调拨和账务处理☆◁△★◇◇；（三）交投财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营▲◇◇▪◁，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形◇☆•幼儿园休闲防潮垫，。租赁服务（不含许可类租赁服务）★◇,（除许可业务外▼•○=,住房租赁▼△。
3=○•○★▽.董事会★▪◆▷•：主要负责召集股东会会议△■●△=●，并向股东会报告工作◆▽；执行股东会的决议●○◆；决定公司的经营计划和投资方案=□•…◁★；制订公司的年度财务预算方案和决算方案◇•△；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案◇-▷•◆☆；制订公司增加或者减少注册资本方案■◁；制订发行公司债券方案☆▪☆--；制订公司合并•▷■、分立◆○●▽、解散或者变更公司形式方案□△=◇；决定公司内部管理机构的设置-◆▪◇；聘任或者解聘公司总经理○▲◆●◆、副总经理◇-•●▼，并决定其薪酬事项△•-；制定公司的基本管理制度等□☆◆○▷★。董事会下设以下四个委员会机构▽•★：
按照中国人民银行相关规定执行▷□△▪•，物联网技术服务□▲；关联董事周安军先生○△◇、宋晓峰先生回避表决）（4）甲方存放在乙方的每日存款余额（不含发放贷款产生的派生存款）不超过人民币10亿元▼•▪★，计算机及办公设备维修◇◆▼…▽；（六）从事同业拆借☆•；信息技术咨询服务◇■；输电◇▲▪、供电▽=、受电电力设施的安装■▼△●…★、维修和试验△▲；从信息系统整体层面建立公司软件系统■★、硬件系统☆★、网络系统以及其他信息化设备设施的安全保障体系••☆●■☆。
（3）资金集中管理和内部结算△=■•▽○：成员单位在交投财务公司开设结算账户●=，用以存放各成员单位资金…●，并通过交投财务公司网上金融管理系统实现资金结算▲☆△。交投财务公司网上金融管理系统设置了访问权限等控制措施▼◁▷▷，并提供对账服务▲•▪◇，以通过信息系统控制保障成员单位的资金安全和结算便利★□▼。
四●▷◁▲…△、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》◁■■▽☆▪。（同意7票☆□▼•，反对0票○△，弃权0票新葡京网上赌场◇▪--☆•，关联董事周安军先生■★、宋晓峰先生回避表决）
根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定★◁，本次交易无需提交公司股东会审议▼…。
交投财务公司自开业以来◇•○-，逐步规范和完善内部管理制度○▪★-…•。截至2025年11月30日◆•☆▲▪▷，交投财务公司已建立11类213项制度■□=○，覆盖公司治理○•、结算▷●◇◇▪▼、信贷◁=○★●、投资○▪、风险管理◇▽▪□、计划财务▪-…◆-、综合管理等全部业务类型□□◆•；其中风险管理类制度30项★☆●、审计类制度3项-★◁▷▲。2025年交投财务公司新增1项管理制度•■▷◇▽=，修改5项管理制度◆…☆。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称▷☆“公司◆○△▷◇”）第八届董事会第三十三次会议（临时会议）于2026年1月6日（星期二）上午以通讯表决方式召开◁…。本次会议的通知及会议资料于2025年12月26日以书面或电子邮件的方式送达全体董事=-。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定▷▷★◇。会议审议并通过以下决议▲●△▽：
交投财务公司的各项监管指标符合监管要求•□-□。照明器具销售▲◁=-；若项目建设补偿期间-◆。
